Росфинмониторинг и ПОД/ФТ/ФРОМУ (115-ФЗ) МЭЦФМ

11409 подписчиков

Межрегиональный экспертный центр финансового мониторинга «Национальное достояние» 15 лет оказывает помощь всем субъектам Федерального закона №115-ФЗ в его исполнении. А также помощь по работе с ГИИС ДМДК участникам рынка ДМ и ДК. Организация является официальным партнером Международного учебного методического центра финансового мониторинга, учрежденного Федеральной службой по финансовому мониторингу (МУМЦФМ). Данная группа предназначена для всех субъектов закона №115-ФЗ: • Агентств недвижимости и предпринимателей рынка недвижимости, • Организаций и ИП ювелирной отрасли, • Микрофинансовых организаций, • Кредитных потребительских кооперативов, • Ломбардов, • Лизинговых компаний, • Операторов по приему платежей, • Страховых организаций, • Операторов лотерей, • Организаторов азартных игр, • Операторов связи, • Нотариусов, • Аудиторов, • Адвокатов, • Организаций и ИП, оказывающих юридические, бухгалтерские услуги, • Профучастников рынка ценных бумаг, • Управляющих компаний ИФ, ПИФ, • Негосударственных пенсионных фондов, • Осуществляющих продажу криптовалюты на основании договора, и др. субъектов закона №115-ФЗ . В группе возможно обсуждение вопросов: › разработки правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, › практики проверок надзорных органов, › требования в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, › целевой инструктаж и повышение уровня знаний (квалификации), › предоставление информации в Росфинмониторинг (отчетность по ФЭС). В группе размещаются полезные материалы, новости Росфинмониторинга, Центрального Банка РФ, новости Федеральной Пробирной Палаты, ФНС России, Роскомнадзора, статьи эксперта, рекомендации и комментарии. На вопросы участников отвечает Елена Пинигина - ведущий в России эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ, руководитель МЭЦФМ «Национальное достояние», главный редактор СМИ [club138072772|«ВЕСТИ 115-ФЗ»], с опытом работы в данной области 17 лет, спикер, лектор учебных программ в ведущих ВУЗах России, разработчик методических материалов по теме финансового мониторинга, допущена к преподаванию Росфинмониторингом (подразделением финансовой разведки России).